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足球免费贴士网(www.zq68.vip):涉案540余万元!这个疯狂洗钱团伙落网,平均年龄仅20岁

admin2022-08-28124新2手机网址

2月22日,记者从南宁铁路警方了解到,日前宁铁警方侦破公安部铁路公安局2022年1号专案,打掉了一个平均年龄仅有20岁、帮助诈骗分子转移涉诈资金的“帮信”犯罪(帮助信息网络犯罪)团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,扣押作案手机12台,银行卡36张。据警方透露,自2021年3月以来,该团伙先后为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金540余万元,涉案31起,获利20余万元。

女子网上购买理财产品

27万元被骗走

记者了解到,该案犯罪团伙成员主要以帮助受害人进行理财产品高额提现为由,诱导受害人缴纳多项提现手续费,从而达到诈骗目的。

2021年12月14日,南宁东站派出所接到某企业职工何女士来报案称,自己被电信诈骗27万余元。收到警情后,在公安部铁路公安局指导下,南宁铁路警方迅速成立专案组开展工作。

经查,何女士原先在某网络金融平台上购买了一款理财产品,2021年12月初,她在平台的客户交流群里收到了一条可以高额提现的消息,何女士信以为真,于是通过该条消息添加了一名平台工作人员。

实际上这名工作人员是诈骗分子冒充,他将何女士拉进了一个名为“专项对接小组”的QQ群。何女士进群之后,就有专门的“客服人员”对她进行提现指导。诈骗分子以需要缴纳税费、保证金、开通费等多项提现手续为由,诱导何女士通过手机银行将钱转到了对方指定的5个不同账户,共计273970元人民币。

何女士按照对方要求一一完成操作,却迟迟不见提现到账,这才发觉自己上当受骗,随即到南宁东站派出所报警求助。

何女士对缴纳保证金提出异议(手机截图)

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何女士告知诈骗分子要报警,对方试图继续行骗(手机截图 )

何女士表示没钱后,诈骗分子继续诱导转账(手机截图)

何女士向诈骗分子转账部分记录(手机截图)

深入侦查剥茧抽丝

排查出异常账户锁定嫌疑人

该案侦查过程中,专案组通过对各层级共40个涉案账户进行梳理,发现其中2个账户(潘某、王某持有账户)十分异常,有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。

随着专案组的深入研判分析,一个以覃某(男,21岁,广西籍)、杨某(男,20岁,广东籍)为首,在广东、贵州等地非法租用银行卡四件套,专门帮助诈骗分子转移资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙主要通过国外聊天软件接收境外诈骗分子的洗钱业务,根据诈骗分子要求,通过他们构建的洗钱机制将诈骗分子的犯罪所得洗白,何女士被诈骗的27万元人民币就是这样一步步被该团伙转移。

“该团伙是一个专业的帮助信息网络犯罪团伙,主要业务是为诈骗团伙的施诈所得资金进行转移。”专案组成员曹哲健向记者介绍,警方对涉案账户持卡人的社会关系、资金往来等情况进行分析研判,最终确定了这个团伙的组成成员和性质。

网友评论

1条评论
  • 2022-08-28 00:00:16

    此外,2021年末,32家保险资产管理公司的资产配置结构以固定收益类资产为主。从金融产品配置来看,2021年末,32家保险资产管理公司合计配置金融产品3.17万亿元。其中,债权投资计划1.85万亿元,占比58.45%;集合资金信托计划1.10万亿元,占比34.79%。我是网文达人