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usdt法币交易平台(www.caibao.it):境外诈骗海内敛财 浙江警方摧毁特大跨国网络诈骗团伙

admin2021-10-06190

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原题目:境外诈骗海内敛财 浙江警方摧毁特大跨国网络诈骗团伙

警方乐成抓捕犯罪嫌疑人 杨军 摄

湖州3月12日电(施紫楠 张倩 施一荟)12日志者获悉,浙江省湖州市吴兴区公循分局乐成摧毁一特大“杀猪盘”网络犯罪团伙。该团伙在各地作案10余起,涉案金额高达1000万元(人民币,下同)。

2021年2月2日,吴兴区公循分局向阳派出所接到民众尤女士报案称:其通过手机微博熟悉一名网友,两人最先“网恋”。之后对方让尤女士在某博彩网站举行投注,先后涉及金额27万余元。

审讯犯罪嫌疑人 杨军 摄

接到报案后,吴兴区公循分局立刻确立专案组睁开侦查,发现这是一起异常典型的“杀猪盘”诈骗案件。

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经由对被害人资金流中涉及的多张银行卡、支付信息、微信账户等信息举行深入研判,民警最终锁定了一个通过网络结交诱导女性在博彩网站投注实行诈骗,再由专人举行洗钱等犯罪行为的全链条诈骗团伙,并掌握了该犯罪团伙主要成员的详细信息和流动情形。

而在此时,向阳街道辖区又发生了另一起诈骗案件,刘女士通过网络熟悉网友,并在其推荐的投资网站里赚钱,后发现受骗,涉及金额13万余元。通过侦查,专案组民警发现两起案件背后竟是统一伙人实行犯罪。

3月1日,吴兴区公循分局出动精壮警力,赴湖南省郴州市区及下辖桂阳县、永兴县,福建省莆田等地开展实行抓捕事情,经由8天时间将以骆某为首的诈骗团伙10余人抓获归案,查扣银行卡80余张、手机20余部、追赃40万余元。

经审讯,2020年10月初,曾经介入过网络诈骗犯罪的骆某组建了一批诈骗团伙实行诈骗行为。

骆某先通过网络宣布义务,找到林某(已抓获)后出钱让其协助制作了一个诈骗网站;随后,骆某放置儿子骆某康(现在仍在逃)等人到缅甸北部,通过微博等网络结交平台结识女性网友,诱骗对方在网站上举行“稳赚不赔”的投资,从而实行诈骗。

查扣的手机与银行卡等物 杨军 摄

最后,骆某将诈骗所得的钱财交由李某、胡某明、李某清三人为首的10余人的洗钱团伙,举行多次洗钱后,所有钱款最后以现金的方式交给骆某,以此形成贯串中国海内、外洋的一条完整诈骗犯罪链条。

网友评论

3条评论
  • 2021-06-11 00:01:55

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    懒人宅家看文,安逸~

  • 2021-10-06 00:19:17

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